SBS planteó nuevas exigencias de prevención de lavado de activos para empresas de factoring, leasing y transporte de valores

La propuesta de la SBS establece obligaciones sobre conocimiento de clientes, directores, trabajadores y proveedores, capacitación, designación de oficiales de cumplimiento, auditoría interna y reporte de operaciones sospechosas. También plantea regímenes general y reforzado de debida diligencia y criterios para el registro de operaciones.