SBS oficializó norma que endurece la supervisión de casinos y juegos en línea

El reglamento de la SBS impone el registro obligatorio de operaciones superiores a US$2,500 y establece controles reforzados para clientes de alto riesgo y personas expuestas políticamente con el objetivo de prevenir lavado de activos o financiamiento del terrorismo. No reportar transacciones sospechosas podría ser multado con hasta S/44,000.