Gestoras de fondos y empresas de factoring no supervisadas deberán reportar a la UIF

El Ministerio de Justicia amplió la lista de sujetos obligados a prevenir lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Por otra parte, la SBS estableció en siete días hábiles el plazo para que entidades financieras expliquen la denegatoria de un crédito.

14 de mayo de 2025.- El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) oficializó la incorporación de nuevas personas jurídicas como sujetos obligados a informar operaciones sospecho...

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Acceso de UIF al secreto bancario podría quedar sin efecto o no ser ratificado

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