Resultados para lavado de activos

Notarios: SBS introdujo cambios a norma de prevención de lavado de activos y prevención del terrorismo

La SBS dispuso ampliar el plazo hasta agosto del 2026 para que los notarios sigan enviando sus reportes directamente a la Unidad de Inteligencia Financiera Perú (UIF-Perú) bajo el esquema actual. Asimismo, estableció incorporar obligaciones relacionadas con el congelamiento administrati...

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Notarios: SBS introdujo cambios a norma de prevención de lavado de activos y prevención del terrorismo

Criptomonedas: se inicia el camino para una deseable regulación

Proveedores de servicios de activos virtuales se alistan para cumplir con disposiciones antilavado. La SBS ve espacio para discutir la regulación de otros aspectos de los criptoactivos.

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Criptomonedas: se inicia el camino para una deseable regulación

Corrupción en empresas: informe de la SMV no sería vinculante en todos los casos

La implementación de un modelo de prevención es un eximente de la responsabilidad de las empresas en casos de corrupción . La SMV es la encargada de acreditar la efectividad del modelo. Sin embargo, sus informes no serían vinculantes en algunos casos.

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